路易斯·皮内达 (Luis Pineda) 在与 BBVA 开展反腐败运动后采取...c

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本周三，有消息称，检察官办公室要求对 BBVA 作的法人实体提出指控，指控其为退休警察局长等人提起诉讼，正是因为他们有合理的迹象表明该实体金融机构，这些年来，他一直向退休专员及其警察随行人员行贿，以便他们为银行及其董事的利益工作。 通过塔博拉 赞助商链接 你可能喜欢 未售出的预制小屋正在清仓出售（查看价格） 未售出的预制小屋 [要;边框顶部样式：实心！重要；边框底部颜色重要；边框底部样式：实心！重要；边框半径内达的律师充分意识到，BBVA 案的调查本身可以归类为宏观案件，目前处于高度保密状态，因此他们对司法警察迄今为止调查的事实一无所知。

但是，根据目前掌握的证据来源，并严格适用《刑法》，他们将扩 电报号码数据 大投诉范围，或者更确切地说，他们将建议指导调查，追踪所涉资金的踪迹作为腐败的工具。 为皮内达辩护的律师事务所的调查重点将集中在我们认为至关重要的两个层面： 一方面，银行反洗钱部门所关心的问题是，像 BBVA 这样的银行实体（必须非常忙碌并关注打击和预防洗钱活动）在他们看来是一个令人难以置信且极其严重的问题。

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正如金融机构对待客户所采取的严格预防措施所证明的那样），但是，在这种情况下，银行的负责机构没有发现——或者已经发现，并且在这种情况下会容忍——支付大笔款项向在职警察局长支付向该实体提供的服务的款项，此外，这些服务的付款是通过虚假发票伪装的，这些发票必然是不真实的，因为无法记录公共警察官员真正提供的服务。 另一方面，与上述直接相关的是，正如该公司指出的那样，有必要让合规部门参与这一过程，以解释存在什么样的监督（如果存在的话），以便防止系统性腐败。实体持续了十多年，没有人报告这些严重事件，从如此时尚的合规性的角度来看，我们将不得不分析我们是否面临着化妆品合规性，或者是在一个对此视而不见的机构面前。